百川能源股份有限公司

    独立董事关于第十一届董事会第五次会议

(资料图片仅供参考)

          相关事项的事前认可意见

  我们作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先

收到公司第十一届董事会第五次会议拟审议的《关于 2023 年度日常关联交易预

计的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。根据《上市公司独立董

事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的

有关规定，我们对上述相关事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：

  一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

  公司 2023 年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易情况合理预计得

出，所涉及的日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需，充分利用关联方拥

有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益。交易定

价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。因

此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

  二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度聘任的审计机构，

审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度

完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司

财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同

意将上述议案提交公司董事会审议。

                            百川能源股份有限公司

                                独立董事：李伟林

                                        叶陈刚

                                        任宇飞

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关键词： 独立董事